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这张照片是从南方都市日报 6月15日, 深圳南山警方接到一份报告, 称深圳市浦银集团有限公司以虚拟货币、"Pu 银币" 为幌子非法集资犯罪。经过调查, 深圳银块连锁集团有限公司通过其官方网站和收购 "趣味货币网络" 对等平台, 涉嫌非法吸纳公款, 并有嫌疑的集资诈骗。南山警方昨日报道, 据统计, 目前的诈骗案受害者3000多人涉及金额约3亿700万元, 最高单损失约300万元。目前正在追捕其他犯罪嫌疑人, 追回偷来的钱。 图片是: 警察缴获了大约10万块茶。(南山警方图片) 一, 私下发行的硬币 在 Puban 茶业官方网站上, 公司被定义为一座连锁公司, 自称是第一套理论、技术、市场开拓三位一体的连锁产业推广机构。其核心业务产品是 Puban--以数字货币形式的商品组合标准为市场。 工商局备案信息显示, Puban 茶业 (深圳市浦银块链条集团有限公司) 是深圳市丰惠国际彩宝有限公司的全资子公司, 首席执行官的强势叶。新闻、Yeqiang 作为知名的艺术和金融专家, 曾在巨人集团服务, 黎明网络公司, 华为公司, 2000 开始接触文物产业的艺术, 2002 作为雅昌艺术网络公司的总经理。2009参加了北京和深圳文化产权交易所的筹备工作。 南山警察、Puban 茶业在全国没有获得国家行政部门颁发的金融许可证, 通过互联网、微信等媒体宣传自己大量的普洱茶 (已被查获)。同时, 还聘请了一个不合格的公司对一批茶叶样品进行了小样本茶叶的 "参考评估", 说普洱茶的批茶价值为10亿元。通过对资产的数字化, 创建了 "普洱币" (后来更名为 "白银")。 记者得知, "浦贤" 不是纯粹的虚拟数字货币, 而是用资产绑定的数字货币, 1 银和相应价值1元的普洱茶。Puban 公司出售的白银数量应相当于普洱茶作为商品, 随时恭候消费者的提取。 二. 货币价格的操纵 据记者了解, 购买普洱币 (Puban), 投资者可通过现货卡, 或在 Puban 官方网站通过充值方式购买。起初, 大多数买家都是内部员工, 亲戚和朋友围着员工。协议协议, 六月后, 银行将购买普洱币, 持有普洱币的投资者可以在保利币网络 (与银行的项目方, 每一个普洱货币价格将实时变化, 如股票) 的现金。 然而, 经过南山警察的调查发现, 普洱币的价格变化不受市场影响, 但由 Puban, 公司派出会员使用投资基金进行经营, 以达到提高各普洱币从0.5 元到10元。 南山警方表示, 当普洱币升至10元 A 时, Puban 公司首次将实物分割。即使投资者持有普洱币放大10倍, Puban 公司也将在藏茶中投入10倍的时间来补充。然后, 普洱币的价格将从10元恢复到1元。 南山警方介绍, 如普洱货币价格, Puban 将继续使用投资网 (二级市场) 对普洱币的交易商, 拉动各普洱币的价格, 吸引更多的人购买普洱币。这样, 普洱货币通过两次物理分割, 扩大了100倍, 这意味着 Puban 公司应该按照其对外宣传, 总需要投资100倍的时间作为对藏茶的补充 (通过微信和其他手段, 声称该公司投资100亿藏茶)。然而, 目前从资金流动分析中所涉及的银行, Puban 公司只用了5000万多笔投资资金来补充藏茶。 三. 资金的吸收 南山警方告诉记者, 为了吸收更多的钱, Puban 公司收购了有趣的钱网 (深圳, 前海琪金融服务有限公司)。同时, 网站还发行了 "茶叶令牌" "茶票" 和 "数字资产" 三种产品。 茶票是通用银块链条集团有限公司通过第三方茶叶为主的仓库, 为茶叶客户收集完成鉴定、保险、仓储、登记、权利、托管等手续生成标准仓库列表, 根据问题的模糊物权凭证是茶叶票。 记者明白, 茶票需要投资者通过利息钱网 (对等平台) 进行交易。茶票分为两类, 即 "钱币" 和 "茶票"。其中, "茶叶令" 是一项保障权益的产品, 投资期为1、3、6月三档, 每月投资回报率按每年8% 至 15%%。 "上市茶票" 是 "令牌茶票" 的衍生品。南山警方介绍, 投资者买 "令茶票" 是针对茶叶上市的门票, 因为 "上市茶票" 利润高。该网将按照投资者持有的 "令牌茶票" 总数的 20%, 将一项权利问题 "上市茶叶券" 发给投资者。 南山警方告诉记者, 在北京东方勇和国际版权交易中心的 "上市茶票" 有一个连续的贸易日交易委员会14。然而, 这一切都是幕后负责人的指控, 首先拉动上市茶价的门票, 创造错觉, 从而吸引更多的人来投资, 以达到不具体的人吸收公共存款的目标。 数字资产是销售实物产品虚拟化的一种方式。投资者通过对等平台网络运营, 选择购买数字资产 (目前仅在南京红茶和雪山古树上发表2产品), 相应的数字资产可转换为相应的普洱硬币通过银钱包, 然后兑换成人民币在多币网, 或在 Puban 街区连锁购物中心。然后商家将相应的货物寄给投资者。 四. 提醒: 模型易于复制, 投资者需要小心 记者梳理相关报道发现, 自 "百币" 骗局以来, 警方破获了数起虚拟货币诈骗案。南记者注意到, 所谓虚拟货币的案例具有显著的特点, 是玩创新的幌子, 用户的高回报, 其实是一个庞氏骗局。 在此之前, 腾讯安全反诈骗实验室联合国家工商行政管理总局 (深圳、广东) 反传销监督管理基地发布了《腾讯度金字塔销售情况的白皮书》。白皮书列出了新的网络传销的主要模式, 包括各种境外基金、虚拟钱币和 ICO 项目。 广东君严律师事务所 Shokong 表示, 从目前警方披露情况, 有关公司为了吸引客户参与交易, 将拉起银价, 在 Puban 价格, 并宣布更多茶叶, 拉降低了白银的价格。银的表面可以改变更多的普洱茶, 但实际上价格是控制普洱茶的, 数量是虚幻的, 这里可能涉嫌诈骗或筹款诈骗罪。即使有关公司的两个 "产品" 是对应的真实产品, "产品" 是真正的价值, 它也被怀疑非法吸收公共存款。 Shokong 说, 这种骗局更为复杂, 主要是为了捕捉到普通投资者不了解虚拟货币和阻止连锁的知识, 这使得投资者容易上当受骗。"不仅如此, 这种骗局的模式很容易复制, 它很可能是病毒传播, 投资者需要小心."" |