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图片是: Puban 仓库只有少量的藏茶。 --深圳南山警方破获一宗筹款诈骗案3000多人被 "街区 + 藏茶" 骗3亿700万元 这两年, 如果不知道 "块链" "比特币" 这些通俗的话, 都不好意思出去。有一段时间, 各种 "以中央" "用块链技术" 的旗帜, 虚币的大行, 让人难以辨别真假。这不是, 一家深圳公司发布了所谓的 "世界第一标准数字货币", 还有100亿的背书 "Pu 银币" 出了事故, 3000 多名投资者被骗, 甚至投资者数以百万元的人民币打水漂移。 5月14日, 南山警方举行了新闻发布会, 通知将虚拟货币问题作为诈骗行为的真实集资诈骗案, 已逮捕了6名嫌疑犯, 涉及金额3亿700万元。在 "5 15" 打击和预防经济犯罪的运动中, 警方警告投资者提高对风险的认识, 不要被这种华丽的外衣蒙蔽, 这往往是犯罪者鼓吹的高额利润背后的巨大风险。 一、上亿的藏茶做支撑？ 到目前为止, 在对等网站 "趣味银网" 仍然挂着 "浦银" 的介绍。记者看到, 通用银币被称为 "世界第一标准数字货币", 是以 "银行集团10亿优质藏茶为原标准资产, 通过三方仓储、鉴定、评价、对了, 通过数字加密技术, 写出了拥有茶叶块链和分销的标准数字货币。 这两年来, 比特币飙升, 使许多投资者特别关注连锁链, 各种虚拟货币隔夜涌出。虽然挂在街区链上, 数字加密等高技术术语, 投资者最关心的是资本安全问题。 银币声称它与藏茶的真实资产相对应, 流通价值高, 增值前景广阔。而银行股份公司母公司已开始准备上市, 并已得到国际认可, 于9月在韩国平台上, 未来将在新加坡、日本等平台上上线。这些渲染的前景让大量投资者蜂拥而来认购。 在一般的银币百度酒吧里, 投资者交流经验, "为什么今天总银币", "今天怎么会暴跌", 股市上涨和下跌的一般白银, 使投资者心碎。直到 12月, 这篇文章中讨论的热门话题才改为 "银包里的硬币是否可以找回来"。 投资者开始惊慌, 他们发现 Puban 办公室, 公司后面的老板不见了, 办公室里只有二人的员工在地下, 已经关门了。"Puban 跑" 的谣言开始了。 二、普洱货币回报率高？ 记者了解到, 在 11月, 深圳市商检局有 Puban 块链, 使当事人对使用宣传品发布的宣传材料有虚假内容的广告和张贴在网站上的投资回报在预期商品 (普洱) 广告中, 通过对普洱币的回购, 保证未来的收入承诺行为, 下令当事人停止发布非法广告, 并罚款120万元。 事实上, 警方已参与调查。6月15日, 南山警方收到了公开报道, 深圳市银块链条集团有限公司 (以下简称银行) 非法集资情况。经过调查, Puban 公司通过 "趣味理财网" 对等平台, 非法吸收公款, 诈骗受害人约3亿700万元, 并有涉嫌集资诈骗。南山警方随即成立专责小组进行个案调查。 今年 3月28日, 南山警方对 Puban 公司涉嫌集资诈骗案件进行了净, 成功抓获了潘东、创等疑犯6人。目前正在追捕其他犯罪嫌疑人, 追回的钱为受害者追回最大程度的损失。警方呼吁其他逃犯尽快投降, 积极行骗, 争取宽大处理。 三、"块链" + 茶叶诈骗四部分 第一步: 穿上 "背心" 第一步是把虚拟货币包装在一个新鲜的元素上, 放在 "块链" 上, Puban 公司宣布其发行的 "普洱币" (更名为一般白银), 是一项声称以亿万的隐性茶叶作为抵押品的虚拟电流投资者持有的每枚硬币都相当于拥有茶叶作为抵押品的那种。投资者可以通过将银币放在硬币网 (虚拟交易平台) 上出售来赚取差额。 第二步: 舞台 第二步是在疯狂宣传的早期阶段, 吸引大量热钱进入板块。该公司一直在互联网, 社会平台和投资论坛, 甚至在星级酒店进行路演, 并承诺在短时间内的高回报的公共数字。 步骤三: 引诱琼进瓮里 第三步, 犯罪嫌疑人在前期的价格, 让 "投资者" 吃点甜头。但根据警方调查结果, 价格变动是公司利用投资者的投资资金进行经营, 一旦普洱价格从0.5 元到10元。本公司致力于通过两个银币的控股 (10), 使投资者持有100倍的白银扩张, 并声称补充100亿元的西藏茶叶作为支持, 事实上, 只有少量的股票在 possessi喝茶。 第四步: 收获 "韭菜" 最后是 "切韭菜"。当大量投资者进入市场时, 公司通过恶意操纵银币的价格走势, 不断建立, 导致投资者手中的银币一文不值, 损失惨重。该公司以其货币表示, 这笔钱将用于茶叶投资, 但在调查中, 投资者的资金被公司浪费在其他用途上。 四、警察: 具有多种犯罪特征的虚拟货币 深圳南山公安局由调查大队副队长王岐山表示, 中国禁止虚拟货币的发行和交易, "虚拟货币本身是无用的, 犯罪者的建设虚拟货币,公众参与欺诈的特点。今年, 有关部门进行的60项审计检查平台发现, 几乎所有人都没有所声称的技术和任何货币功能。除了非法筹款外, 虚拟货币甚至被用于传销。 宝安警方5月14日通知了新传销案的虚拟货币名称, 疑唐遇到了自称的 "溶血性全球金融投资平台", 中国陆军之王的头, 公司的经营模式是在平台上发布的2万酸酯的硬币, 每值0.2 美分, 投资者成交10万元, 其价格为人民币上涨0.01 美元, 当磷酸酯价格高达0.4 美元, 以满足分裂标准后, 可申请目前。和唐的激烈只要会员的发展, 你可以得到会员投资 5%-6% 佣金。 去年2月至 7月, 唐通过了激烈的引诱、劝说等方式不断拉起头的会员资格, 发展了线, 并形成了微信群的教学。到了犯罪的时间, 其团队水平超过三, 在100多人的管辖下, 团队投资金额超过500万元。唐一家凶猛所以违法利润超过50万元, 其中佣金达30万元。 律师: 虚拟货币存在 "庞氏计划" 风险 深圳著名的法律评论员张兴宾表示, 虚拟货币有 "庞氏骗局" 的风险, 一旦泡沫破灭, 就有一个巨大的泡沫将回到原来的价值0。 张兴宾认为, 实质上, 虚拟货币炒作是让散户投资者。由块状链, 如精美的包装, 进入金融市场, 投资者不清楚的里面有一大笔钱, 而站在金字塔顶端的却变成了一个超级富豪。 六、提醒: 投资者应提高对风险的认识 面对虚拟货币, 警方提醒投资者: 首先, 选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资, 其次, 投资应合理。在投资过程中, 我们应该了解企业或个人对资金的吸收是否符合财务管理的法律规定。调查企业或个人的实际资产和经营状况, 分析其承诺的合理性, 不盲目投资 "炫招牌、吸引项目、高回报" 的外观, 第三是提高风险意识。高回报往往伴随着高风险, 非法金融活动是一个巨大的风险。投资者首先考虑资金的安全, 不要被高利率诱惑, 要避免 "赚取利息, 失去本金"。 张兴宾说, 投资者只从块链技术包装虚拟货币投资, 放弃快速成功的丰富幻想是最好的 "投资"。 |